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上海莱士强化内审机制 修订内部审计制度以提高治理效能 上海莱士血液制品股份有限公司近期对内部审计制度进行修订，以加强公司内部审计工作，提升审计质量，防控风险，保障投资者合法权益。根据2024年1月的最新修订版，公司加大了对内部控制和风险管理有效性的审核力度，重申了信息披露的可靠性，并确保各项财务报告的真实、准确和完整。 该制度规定，公司董事会对内部控制制度的建立和实施负责，内审部门应保持独立性，并不置于财务部门之下。此外，明确审计部门对公司的所有业务环节进行内部审计，并应根据公司运作特点和实际情况，制定内部控制自查制度和年度自查计划。审计部分工作中，应注意可能存在的舞弊行为，并向董事会审计委员会定期报告内部审计情况。 通过此次修订，上海莱士期望通过内部审计工作，进一步完善公司治理结构，定期评估内部控制的合理性与有效性，保护公司资产安全，提高经营效率和效益。同时，公司还强调审计部应具有适当权限，如查阅财务资料、盘点资产和要求相关部门或个人提供书面材料等。审计部不仅负责提出改进建议，还被赋予追究失职责任及制止违规活动的权利。 上海莱士此次修订的内部审计制度体现了公司对高标准治理的追求，同时也响应了法律规范和监管要求，着眼于进一步提升企业透明度，增加投资者信心。