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风华高科拟更替部分董事监事，召开2024年首次临时股东大会 广东风华高新科技股份有限公司（股票代码：000636）将于2024年2月6日召开年度第一次临时股东大会，公告提出包括更换部分董事及监事在内的议案。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，中小投资者投票将单独计票。 会议将审议关于变更公司第九届董事会部分董事和监事的议案，被提名为非独立董事的有李程先生和王海涛先生，而黄纳川先生则被提名为独立董事候选人。此外，公司还将就修订《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的议案进行表决。上述议案均已获得公司董事会与监事会的批准，具体内容已在相关公告中披露。 据介绍，本次临时股东大会审议的选举董事的提案不适用累积投票制，而独立董事候选人黄纳川先生的资格和独立性需要经深圳证券交易所审查通过后才能进行表决。此次议案1.00、2.00和4.00为普通决议事项，需过半数股东通过，而3.00是特别决议事项，需三分之二以上股东通过。 股东大会的股权登记日定于2024年1月30日。出席会议的对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师和其他根据法规应当出席股东大会的人员。现场会议将在广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室举行。 公司还提醒股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，投票代码为360636，简称为风华投票。股东参加网络投票时应在2024年2月6日指定的时间内按照相关流程进行操作，具体流程已公布于公司附件中。 最后，公司表示，出席会议的相关人员需自理交通和食宿费用。会议相关备查文件包括公司第九届董事会和监事会今年首次会议的决议，以及参加网络投票和授权委托书的具体操作流程。