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可靠股份(301009)完成高管架构重组，金利伟出任董事长及总经理 杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会第一次会议已于2024年1月19日在公司会议室召开，审议通过了一系列关于董事会成员、专门委员会组成、高管职务任命及薪酬方案等议案。本次会议一致选举金利伟先生出任公司董事长，并聘任其为公司总经理。此外，会议还通过了关于选举各专门委员会委员及召集人、聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人的议案。 董事会在会中决定公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的具体成员和召集人。其中，金利伟、鲍佳、寿泓被指定为战略委员会成员，由金利伟担任主任委员。审计委员会由肖炜麟、寿泓、程岩传组成，肖炜麟担任主任委员。薪酬与考核委员会成员包括景乃权、寿泓、周忠英，主任委员为景乃权。 就管理层的任命而言，董事会聘任周忠英、王仲其、谢丽红为副总经理，谢丽红女士同时兼任董事会秘书，周敏女士被聘为证券事务代表，裘炯炯先生出任审计部负责人。所有高管职位的任期均为三年。 会议还审议通过了公司高级管理人员薪酬方案，其包含基本工资和绩效奖金，薪酬将根据各高管在公司的具体职务与岗位责任确定，并遵照公司相关薪酬制度领取。金利伟先生和周忠英女士因相关利益冲突回避了表决。 杭州可靠护理用品股份有限公司经此次董事会的高层人事调整，将进一步巩固公司的治理结构，并推动公司战略及运营目标的实现。该次会议的所有决议均通过，并已满足相关法律、法规及《公司章程》的要求。会议相关文件包括第五届董事会第一次会议决议、提名委员会审查意见、薪酬与考核委员会审查意见、审计委员会审查意见以及其他深交所要求的文件，现均可备查。