2024-01-21公告 | 公告类别:股东大会
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仙乐健康定于2月举行临时股东大会审议公司章程修订等事项 仙乐健康科技股份有限公司（股票代码：300791）今日发布公告，将于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议包括公司章程修订在内的七项议案。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，股东大会将通过中小投资者单独计票并披露投票结果。 按照公告，会议议程包含关于修订公司各项管理制度的议案以及《2024年度财务预算报告》的审议。其中部分议案，包括变更公司注册资本并修订公司章程的议案，需以特别决议形式，即需经过出席会议股东三分之二以上表决权通过才能成立。 根据公告，股东大会的股权登记日为2024年1月30日，参与股东需要于1月31日办理会议登记手续。股东也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。 仙乐健康表示，若网络投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程将按照当日通知进行调整。拟参会股东需在规定时间内，按照公告所附格式，完成登记流程。公司第三届董事会第二十八次会议决议和第三届董事会第二十九次会议决议是本次股东大会的备查文件。