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上海莱士通过系列公司治理文件修订，加强内控管理 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）今日发布公告，第五届董事会第三十次（临时）会议已经审议并通过一系列公司治理文件修订议案，意在进一步加强公司的内部控制管理。会议由公司董事长兼总经理徐俊先生主持，所有9名董事均出席会议并以全票通过相关决议。 关键修订包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等多项重要文件的更新。这些修订旨在将公司治理实践与最新的法律法规要求相符合，并提高治理效率。值得关注的是，对《公司章程》的修订清晰界定了独立董事召开临时股东大会的权利，增强了独立董事的监督作用。 此外，会议还审议通过了关于公司日常关联交易预计的议案以及重新审议独家代理协议的议案。预计2024年与关联方的交易总额约为5.82亿美元及195.89万元人民币。这些关联交易需要提交至2024年第一次临时股东大会审议。 与资金管理相关，会议决议同意结项同路项目之募投项目，并将节余募集资金及利息共计7,415.54万元永久补充流动资金，进一步增强公司的现金流管理。这一措施预计会提升公司日常经营的资金使用效率。 会议还决定召集2024年第一次临时股东大会，会议将于2024年2月7日举行。所有修订内容及相关议案的详细信息，均已在巨潮资讯网及公司指定媒体上公布。 通过以上措施，上海莱士对内部治理结构进行了全面的梳理与优化，以适应不断变化的市场环境，增强公司治理的透明度和规范性，有望进一步增强市场投资者的信心。 上海莱士更新信息披露及关联交易管理制度，强化独立董事作用 上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）近日修订了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》及《对外担保管理办法》等一系列内部管理制度，以进一步规范信息披露行为和加强对关联交易及对外担保等重要事项的管理与监督。 修订后的《信息披露事务管理制度》新增了“重大诉讼、仲裁事项”，以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的情形，强调了对这类信息及时披露的重要性。特别提出，如公司涉嫌重大违法，可能触及强制退市情形，必须在知悉相关情况时及时披露，并每月至少披露一次风险提示公告。 在《关联交易管理办法》修订中，公司特别强化了独立董事在关联交易审议中的作用，规定应当先经过独立董事专门会议审议，随后再提交董事会，并要求全体独立董事过半数同意。此外，披露关联交易事项时所需提交的文件清单也进行了相应更新。 对于《对外担保管理办法》，公司为提供担保设定了更加严格的审议条件，提供担保的审议通过门槛从“全体董事的过半数”提升至“三分之二以上董事同意”。担保金额超过规定比例的，须提交股东大会审议，并对担保余额进行实时披露。 整体来看，这些修订显示了上海莱士对加强公司治理、保护投资者权益以及提高透明度的坚定决心。同时，对独立董事职责及参与程度的提升，昭示了在公司决策过程中提高独立性和公正性的努力。这一系列的优化举措有望进一步增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。