成分股：沪深300成分股 | 关键词：None | 信息来源：None
上海莱士修订董事会议事规则 旨在提高会议效率和决策科学性 上海莱士血液制品股份有限公司（股票代码：002252）于2024年1月对董事会议事规则进行了修订，以进一步规范董事会的议事方式和决策程序，加强对董事和董事会职责的落实，提高董事会的规范运作和科学决策水平。 根据最新的修订版本，公司董事会由九名董事组成，包括设立战略、审计、提名及薪酬与考核等专门委员会。董事会的召集人及召集方式同样得到详细规定，以确保会议的有效召开。修订还包括了关于董事表决、代理出席及会议表决的具体流程和条件，突出了对决策透明性和独立性的重视。 公司董事会主要职权范围广泛，包括但不限于执行股东大会决议、决策公司经营计划、制订财务预算方案、决定公司重要投资及对外担保事宜等。会议审议提案主要包括业务规划、重大方案的提议和高级人员的任免等。本次修订还明确了在特殊情况下，董事在会议表决中的回避规则，以及对于审议提案决策的规定。 修订还提及董事会会议的频次和类型，明确了每年至少召开两次定期会议，并在必要时可以召开临时会议。会议召集过程中，对于通知内容、会议材料和提案的提交都设定了明确要求。 新规则为更有效的会议召开和高质量决策提供了强有力的制度保障，预期将有效提升上海莱士董事会议事的专业性和规范性，促进公司治理结构的持续优化。 这些改动参照了包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》在内的相关法律法规和行业规定，进一步增强了规则的适用性和实施力度。